
Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie, działając na podstawie § 28 Statutu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie, zwołuje na dzień 22 czerwca 2023 r. (czwartek) na godz. 17.00, XXIX Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie.
W przypadku braku, co najmniej połowy Przedstawicieli (quorum), XXIX Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu w II terminie, o godz. 17.30 i będzie zdolne do podejmowania ważnych uchwał bez względu na ilość obecnych Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad.
- Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
- Przedstawienie informacji o realizacji wniosków polustracyjnych.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego oraz zweryfikowanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie za rok 2022.
- Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia nadwyżki bilansowej (zysku netto) za rok 2022.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie za rok 2022.
- Przyjęcie zaktualizowanej Strategii rozwoju Kasy Unii Lubelskiej.
- Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu postępowania naprawczego.
- Zamknięcie obrad.
Obrady XXIX Zwyczajnego Zebrania Przedstawicieli odbędą się w sali konferencyjnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie przy ul. Braci Wieniawskich 5B. Udział Przedstawicieli w Zebraniu może nastąpić osobiście lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (wideokonferencja).
W siedzibie Centrali Kasy w Lublinie przy ul. Braci Wieniawskich 5B od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w Biurze Zarządu będą wyłożone do wglądu Członków Kasy następujące dokumenty:
- sprawozdanie Rady Nadzorczej Kasy za 2022 r.,
- roczne sprawozdanie z działalności oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Kasy za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta,
- projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 22 czerwca 2023 r.
- protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
Zarząd informuje, że zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie, Członek Kasy niebędący Przedstawicielem może uczestniczyć w Zebraniu Przedstawicieli bez prawa głosu po uprzednim pisemnym poinformowaniu Zarządu Kasy, na co najmniej 10 dni przed zebraniem.
Lublin, dnia 6 czerwca 2023 r.